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Países de alto riesgo
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- Afganistán
- Albania
- Samoa Americana
- Anguila
- Bahamas
- Barbados
- Bielorrusia
- Bosnia y Hercegovina
- Islas Vírgenes Británicas
- Burkina Faso
- Burundi
- Camboya
- Camerún
- Islas Caimán
- República Centroafricana
- China
- República Democrática del Congo
- Costa Rica
- Croacia
- Fiyi
- Gibraltar
- Guam
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Haití
- Irán
- Iraq
- Jamaica
- Jordania
- Líbano
- Libia
- MalíIslas Marshall
- Moldavia
- Marruecos
- Mozambique
- Myanmar
- Nicaragua
- Nigeria
- Corea del Norte
- Palau
- Panamá
- Filipinas
- Rusia
- Samoa
- Senegal
- Somalia
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Tanzania
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turquía
- Islas Turcas y Caicos
- Uganda
- Ucrania
- Emiratos Árabes Unidos
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zimbabue
Esta lista está sujeta a cambios sin previo aviso.
Para más información, lea nuestro post sobre "Pagos desde y hacia países de alto riesgo".